在曲阳、定州、唐县等地活动的诈骗洗钱犯罪团伙，被当场抓获犯罪嫌疑人3名_曲阳信息_曲阳论坛

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发表于：2024/3/19 18:30:48
来自：河北

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原标题：抓获3人！行唐公安成功打掉一个“洗钱”犯罪团伙

抓获3人！行唐公安成功打掉

一个“洗钱”犯罪团伙

近日，行唐县公安局刑侦口头中队成功打掉一个购买现金鲜花礼盒方式的新型诈骗洗钱犯罪团伙，抓获犯罪嫌疑人3名，破获案件20余起，涉案金额50余万元。

3月7日，刑侦口头中队接到某花店老板报警称，自己花店接到一批可疑订单，在网上看过类似的报道，觉得订单有问题。

接到报案后，该中队民警迅速赶往现场了解情况，经查，订花人员李某等人近日有异常交通和多笔可疑交易，并根据线索成功锁定了李某等人的居住场所。经过一天一夜的蹲守，三名犯罪嫌疑人再次作案时，被口头中队民警当场抓获。

经讯问，李某等三人如实交代了犯罪事实。目前，李某等三人已被依法刑事拘留，案件正在进一步深挖侦办中。

经了解，犯罪嫌疑人李某伙同池某、纪某通过“纸飞机”软件联系电信诈骗分子上线，并购买多个微信号，先后在保定市定州、曲阳、唐县，石家庄市藁城、新乐、行唐等地，分工合作寻找20余家花店。三人通过微信添加花店老板好友，称要订购现金鲜花礼盒并索要老板银行卡号，后将银行卡提供给其上线，待诈骗被害人钱款转入花店老板银行账户后，要求花店老板取出现金，放于鲜花礼盒内通过美团跑腿送至指定地点。收货后，三人将所洗赃款通过虚拟币方式转给上线，完成洗钱过程。